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一、通过关于会计政策调整的议案。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、通过关于对上海路达进出口有限公司收回投资的议案：公司将收回对上海路达进出口有限公司投资，公司占该公司90%股份。截至2003年12月31日该公司所有者权益合计为
5235747元。
四、通过公司与第一大股东上海市浦东新区建设(集团)有限公司签订施工合同关联交易的议案：公司与上海市浦东新区建设(集团)有限公司签署《施工承包合同》，该合同约定：工程范围及内容为上海港外高桥(资讯 行情 论坛)港区五期道堆工程C标沥青砼摊铺及下封层施工，工期一个月，价格确定依据上海市市政工程有关规定执行。合同预算总价为3999677元。
五、通过关于投资嘉兴经济开发区BT项目的报告：公司将与合作方(比选中)共同组建BT项目公司。拟共同投资嘉兴经济开发区“城北路(中环北路～320国道)”、“嘉桐大道”等工程项目，项目总投资约2.69亿元人民币，建安工作量约1.89亿元人民币。公司拟通过BT(建设-移交)方式投资不超过人民币5103万元。
六、通过关于对无锡普惠投资发展有限公司(公司出资6858万元，占其注册资本的90%，下称：普惠公司)贷款担保的议案：公司本次拟为普惠公司提供人民币2380万元的流动资金贷款担保，担保方式为连带责任保证，担保期限拟定于2005年2月27日至2007年2月27日。本次担保发生后，公司累计对外担保数量将为10700万元(均为对控股子公司提供担保)，无逾期对外担保。
七、通过关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订合作框架协议的议案。
董事会决定于2004年9月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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