中牧股份(600195)召开临时股东大会的公告

　　中牧实业股份有限公司于2004年8月12日以通讯表决方式召开第二届董事会2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司所属企业-乾元浩生物股份有限公司(公司持有其52.92%的股份)到境外上市方案。

　　二、通过公司维持独立上市地位和持续赢利能力的说明与前景。

　　董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。