民生银行、民生转债召开临时股东大会公告

　　中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月8日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司次级债券发行方案：本次发行总额不超过人民币60亿元；债券期限为10年，发行人具有在第五个付息日终止全部次级定期债券的选择权。如发行人行使该选择权，则债券期限为5年。本期债券的面值为人民币100元，按债券面值平价发行。

　　二、通过公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的议案。

　　三、通过补充修订公司章程的议案及公司章程补充修订案。

　　董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。