ST屯河(600737)召开临时股东大会的公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2004年8月1日召开董、监事会2004年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与中国粮油食品进出口(集团)有限公司(下称：中粮集团)签署合作协议的议案：中粮集团与公司于2004年7月31日签订了《合作协议》，中粮集团通过委托贷款的方式提供给公司最高额不超过4亿元人民币的资金支持，专项用于公司收购番茄以及番茄酱 的生产销售。公司依据委托贷款合同的规定支付利息，利率为一年期基准贷款利率上浮10%，委托贷款产生的费用由公司承担。双方同意，公司向中粮集团提供价值不少于所使用资金额120%合格的成品番茄酱作为抵押，抵押权人为中粮集团或中粮集团同意的金融机构。双方商定中粮集团提供资金支持的期限为本协议签订之日起三个月，资金支持期限结束后，公司尚未使用的支持资金不再使用。公司应当在每一笔支持资金到达其帐户之日起九个月内偿还本息。

　　二、通过关于补选公司董事的议案。

　　三、聘任覃业龙为公司常务副总经理、邢金源为公司副总经理。

　　董事会决定于2004年9月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。