西安中院审理杜某某等人非法吸收公众存款
2015年08月21日 18:54 新浪司法

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审理法院:西安市中级人民法院

公诉机关:西安市人民检察院

被告:杜玉堂、樊新殿等人

审理时间:2015-08-25 10:00:00

案情简介:西安市人民检察院以西检诉二刑诉[2014]51号起诉书指控被告人杜玉堂犯集资诈骗罪、被告人王崇科、翟杰院犯非法吸收公众存款罪,于2014年7月29日向本院提起公诉。经审理查明:2006年10月份,被告人杜玉堂虚报注册资本200万元,注册成立了陕西楼观台绿色能源环保开发有限公司,并担任公司法定代表人。2009年年初,被告人杜玉堂在未取得周至县旅游局、周至县西楼观台风景名胜区管理处批准的情况下,向社会公众虚假宣传陕西楼观台绿色能源环保开发有限公司系周至县政府相关部门批准同意成立;在未办理相关审批手续的情况下,以投资开发“旅游、福利院”建设项目为名,被告人杜玉堂与刘琦(音)商议,由刘琦负责向社会不特定对象募集资金,刘琦又找来樊新殿在其离开后继续向社会募集资金。杜玉堂给刘琦、樊新殿等融资团队负责人及业务员预先制定了融资金额48%—52%不等的高额返现、提成和到期利息比例。2010年年底至2012年2、3月份,被告人樊新殿负责向社会募集资金,以西安市含光路吐哈大厦B座3006室等地作为办公地点,雇佣了被告人王崇科、翟杰院等人。此后,融资团队业务员持楼观台开发公司虚假宣传资料,公开向社会公众宣传楼观台开发公司开发“西楼观旅游、福利院项目”的简况及发展前景,后又带领有借款意向的群众到西楼观地区进行参观考察,并承诺集资的所有款项全部用于开发“西楼观旅游、福利院项目”的建设和经营。继而以签订借款协议当即向借款人返还现金及年息约12%-24%不等的高息为诱饵,引诱社会公众与楼观台开发公司签订借款协议,非法向社会不特定公众募集资金。截止2014年11月11日,有1104人报案,报案金额65531175元,收据金额68036000元,合同金额69055000元。其中,2010年12月31日至2012年2月,被告人樊新殿负责集资业务期间,向1080人非法吸收公众存款,合同金额68615000元,收据金额67596000元,报案人报案金额64586775元,已返还金额1627700,未返还金额62959075元。被告人王崇科,向166人非法吸收公众存款,合同金额8485000元,收据金额8201000元,报案人报案金额8290700元,已返还金额858350元,未返还金额7432350元;被告人翟杰院,向106人非法吸收公众存款,合同金额4778000元,收据金额4473000元,报案人陈述金额4577900元,已返还金额82400元,未返还金额4495500元。楼观台开发公司在与被害群众签订借款协议非法集资过程中,杜玉堂始终未安排财务人员设立财务账目,将部分所借款项存入被告人杜玉堂等人以个人名义开立的银行账户内,由杜玉堂控制任意支配。另查明,被告人杜玉堂与周至县楼观镇西楼观签订租地协议,并在所租赁的山地上铺设水泥道路约五公里,“大台”、“小台”两个广场、简易房及砖混结构平房、观景石及部分停建的基础土方工程(经鉴定,在建工程不具备评估条件,无法确定在建工程价值)。经对被告人杜玉堂的财务人员提供的全部票据进行会计鉴定,楼观台开发公司账面反映杜玉堂在1995年6月19日---2012年8月24日间,用于公司的总支出为6242384.37元(其中费用支出3127704.27元,工程项目支出3114680.10元,共占总集资款比例不到10%),其余资金去向不明。

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