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绍兴 2004-08-05(中国商业电讯) ——近日，浙江中国轻纺城(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(600790)第四届董事会第十七次会议召开，应到董事9人，实到董事7人，公司独立董事陈建勇先生、董事金良顺先生分别委托公司独立董事沈玉平先生、董事傅祖康先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事长茹关筠先生主持了会议，会议主要审议并通过了《关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权的议案》、《关于转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的议案》、《关于转让公司下属越隆纺织分公司部分资产的议案》、《关于控股子公司浙江中轻控股集团有限公司转让其拥有的部分资产的议案》、《关于子公司浙江中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目的议案》、《关于调整2003年度股东大会<受让天汇房产公司股权的决议>的议案》、《关于江翠斐女士辞去公司副董事长职务的议案》、《关于公司更换财务总监的议案》、《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于公司召开2004年第二次临时股东大会的议案》等决议。
据悉，公司拟以7307.55万元的总价格将持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部70%的股权出售给金时代控股有限公司。受让方于2004年8月15日前向转让方先支付4000万元，12月31日前再支付2000万元,剩下款项于2005年3月31日前支付。以评估价作为定价基准，协议转让价与公司所属权益之间能够产生2125万元收益。
公司拟将持有浙江墙煌建材有限公司全部75%的股权和下属绍兴越隆纺织分公司部分资产分别以4821.96万元和391.26万元的价格协议转让给浙江精工钢结构建设集团有限公司，此次关联交易预计亏损776万元。
董事会同意控股子公司浙江中轻控股集团有限公司将其拥有的部分资产出售给绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司，中轻控股转让的部分资产的账面价值为2194.23万元，评估价格为2215.32万元，转让价格为2215.32万元( 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司是浙江中轻控股集团有限公司的子公司)。
同意公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目，拟建电厂注册资本为5000万元，浙江中轻控股集团有限公司出资2750万元占股份55%，浙江咸亨高科有限公司出资2250万元占股份45%。
同意将原公司收购浙江天汇房地产有限公司的股权，调整为由公司子公司浙江中轻控股集团有限公司收购，协议其他条款不变。
同意江翠斐女士因股东股权变动辞去公司四届董事会副董事长的职务，同意傅祖康先生因工作变动辞去公司财务总监职务，聘任江翠斐女士为公司财务总监，任期至2005年12月29日； 同意俞吉伟先生因工作调动辞去公司四届董事会秘书职务，聘任傅明晟先生为公司四届董事会秘书，任期至2005年12月29日。
董事会决定于2004年8月31日上午9点30分在公司二楼会议室召开2004年度第二次临时股东大会，主要审议“转让公司持有的时代房地产公司全部股权、转让公司持有的墙煌建材公司全部股权、转让绍兴越隆纺织分公司部分资产、调整2003年度股东大会〈关于受让天汇房产公司股权的决议〉”的提案。
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