(000537) *ST 戈德:召开2003年年度股东大会的通知 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年05月29日 09:47 上海证券报网络版 | |||||||||
会议地点:天津市商业银行大厦附楼8楼会议室(天津市河西区友谊路15号) 会议审议事项: 1、审议公司2003年度董事会工作报告;
2、审议公司2003年年度监事会工作报告; 3、审议公司2003年年度报告及摘要; 4、审议公司2003年度财务决算报告; 5、审议公司2003年度利润分配预案; 6、审议公司关于2003年度计提资产减值准备的议案; 7、审议公司关于修改《公司章程》的议案; 8、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案; 9、审议公司续聘财务审计机构的议案; 10、审议公司关于董事会换届的议案。 11、审议公司关于监事会换届的议案。 |