泸州老窖(000568)董事会十二次会议决议公告

　　1、审议通过了袁秀平先生的辞职请求。

　　2、决定推荐谢明先生为公司董事候选人。

　　3、审议通过了《董事会2003年度工作报告》。

　　4、审议通过了《2003年度财务决算报告》。

　　5、审议通过了《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。

　　6、审议通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。

　　7、审议通过了《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体发布广告的议案》。

　　8、审议通过了《关于收购湖南武陵酒有限公司部分股权的议案》。

　　9、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　10、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位的议案》。

　　11、审议通过了《关于确定2003年股东年会召开时间的议案》，定于2004年6月29日召开2003年度股东年会。