(000732) 福建三农：2003年度股东大会通知公告

　　一、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》；

　　二、聘请福建至理律师事务所律师为公司2003年度股东大会见证律师；

　　三、《关于召开2003年度股东大会的通知》。

　　会议时间：2004年6月28日下午3时整。

　　会议地点：福建省福州市伊法达大厦五层会议室

　　会议议程：

　　1、审议《公司2003年年度报告》及摘要的提案；

　　2、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　6、审议《公司2004年度利润分配政策》；

　　7、审议《公司财务管理制度》；

　　8、审议《公司章程》修正案；

　　9、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构及其报酬的提案》。