(000802) *ST 京西:第三届董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月29日 09:47 上海证券报网络版 | |||||||||
一、同意选举刘利华先生为公司第三届董事会董事长; 二、同意选举葛冰如女士为公司第三届董事会副董事长; 三、同意续聘孟祥科先生为公司总经理;
四、同意续聘孙晔先生为公司财务总监; 五、同意续聘包卫刚为公司董事会秘书,续聘张士国为公司股证事务代表; 六、同意公司对控股子公司北京龙泉宾馆有限责任公司向中国工商银行北京分行门头沟支行申请壹仟伍佰万元贷款展期提供担保,期限十个月(截止2004年5月28日,公司累计对外担保总额为20272万元,占公司2003年经审计的净资产的89.77%。) |