(000885) ST 春 都：召开2003年度股东大会通知公告

　　一、《关于改选董事长的议案》公司董事长刘海峰被司法逮捕，不能履行董事长职责。免去刘海峰董事长职务，推选董事刘亮为公司新一任董事长。

　　二、《关于推选闫万鹏为公司副董事长的议案》

　　三、《关于董事刘亮辞去董秘、财务总监的议案》

　　四、《关于委任王璞为公司董秘的议案》

　　五、《关于聘任郭金鹏为公司财务总监的议案》

　　六、《关于独立董事田阡辞职的议案》

　　七、《关于提名牛苗青先生为公司独立董事的议案》

　　八、《关于召开2003年度股东大会的议案》

　　时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00，会期半天。

　　地点：河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室会议议程：

　　1、审议《公司2003年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2003年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2003年度报告及摘要》

　　4、审议《公司2003年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2003年度利润分配预案》

　　6、审议《关于2004年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》

　　7、审议《关于独立董事田仟辞职的议案》

　　8、审议《关于提名牛苗青为公司独立董事的议案》

　　9、审议《关于公司监事李永长辞职的议案》

　　10、审议《关于提名李冰为公司监事的议案》