(000889) 渤海物流：召开2003年度股东大会的通知

　　一、提请公司股东大会审议《公司第二届董事会换届的议案》，选举产生公司第三届董事会成员。

　　二、决定召开公司2003年度股东大会。

　　时间：2004年6月29日上午9：00时，地点：秦皇岛市河北大街152号天花大酒店5楼会 议室

　　会议议题：

　　1、审议公司2003年年度报告正文及摘要；

　　2、审议公司2003年董事会工作报告；

　　3、审议公司2003年监事会工作报告；

　　4、审议公司2003年总裁工作报告；

　　5、审议公司2003年财务报告；

　　6、审议公司2003年度利润分配预案；

　　7、审议公司续聘会计师事务所议案；

　　8、审议董事会修改公司章程个别条款的议案；

　　9、审议公司第二届董事会换届的议案；

　　10、审议公司第二届监事会换届的议案。