(600822、900927)“物贸中心、物贸B股”公布临时董监事会决议暨召开股

　　东大会的公告

　　上海物资贸易中心股份有限公司于2004年5月28日以传真方式召开临时董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司出资178万元人民币受让北京远通物资公司所持有的上海利德木业有限公 司(注册资本2680万元)7.39%股权的议案。

　　二、通过公司出资290万元人民币受让自然人隋玉堂所持有的上海利德木业有限公司11.1%股权的议案。

　　三、通过公司出资200万元人民币受让上海物资集团房地产有限公司所持有上海利德木业有限公司7.46%股权暨关联交易的议案。

　　四、通过公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青物加油站有限公司(注册资本150万元)45%股权的议案。

　　五、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海中油青华加油站有限公司(注册资本280万元)65%股权的议案。

　　六、通过上海燃料浦东有限责任公司转让所持有的上海长阳加油站有限公司(注册资本200万元)42%股权的议案。

　　七、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年6月29日下午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年年度利润分配预案等及以上有关事项。