(600763)“ST中燕”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月29日 09:18 上海证券报网络版 | |||||||||
中燕纺织股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开三届三十一次董事会及第三届监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过修改公司章程部分条款的议案。 二、同意马德有辞去公司董事会秘书职务,聘任金子楠为公司董事会秘书。
三、通过监事任免的议案。 董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年年度股东大会,审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |