(600626)“申达股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海申达股份有限公司于2004年5月28日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于将上海第二印染厂整体置换到上海申达(集团)有限公司的议案。

　　二、通过收购上海福海龙织物有限公司50%权益的议案。

　　三、通过2004年度增资配股预案：以2003年12月31日公司总股本338210865股为基数，每10股配售3股。

　　四、通过2004年度配股募股资金的投向及可行性方案。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况的报告。

　　六、通过收购上海新纺联汽车内饰有限公司(下称：新纺联公司)股权及增资项目：本项目总投资9897万元，其中收购上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司持有的新纺联公司83%股权4980万元，对其增资4917万元。

　　七、通过推荐第五届董、监事会董、监事候选人的议案。

　　八、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。