(600181)“云大科技”公布董事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过对昆明云大科技产业销售有限公司增资扩股的提案：同意以公司所持该公司2.6亿元债权增资，其中5000万元增加注册资本金，2.1亿元作为资本公积金。增资后，该公司注册资本为1亿元人民币，公司持股99.5%。

　　二、通过公司以4100万元资金办理信托投资的提案：同意公司将4100万元资金委托给北方国际信托投资股份有限公司(下称：北方国托)进行信托投资，委托期限为1年。

　　三、通过为公司控股子公司昆明云大科技药业有限公司(公司持有其98%的股权)3000万元流动资金贷款提供担保的提案：同意公司为昆明云大科技药业有限公司向云南省农业银行长春支行申请办理3000万元一年期流动资金贷款提供担保。

　　四、同意聘任吴敬凯担任公司副总经理。

　　五、通过修改公司章程的提案。

　　六、同意付文明辞去公司第二届董事会董事长及董事职务，选举黎志明为公司第二届董事会董事长。

　　董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。