(600429)“三元股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　北京三元食品股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过增补方有生为公司独立董事的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于出售公司广安宾馆资产的议案：同意公司向辽宁省国际商贸集团公司出售公司下属分公司北京三元食品股份有限公司广安宾馆的资产，即位于北京市宣武区新居东里4号楼的房产(包含土地使用权；该房产面积4196.76平方米)及相关资产。交易金额为3580万元。

　　四、通过提名任向民为公司第二届监事会监事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。