(600864)“ST岁宝”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目的议案：项目总投资为1700万元。公司拟与外公司合作共同建设。投资比例为公司51%，外公司49%。

　　三、通过杨祥波董事向董事会提出辞职的议案。

　　董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。