(600308)“华泰股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过公司控股子公司日照华建纸业有限公司收购山东华远造纸股份有限公司(下称：华远股份)和山东华远造纸集团有限公司(下称：华远集团)造纸主业资产及负债的议案：日照华建纸业有限公司拟以受让资产的方式收购华远集团和华远股份之造纸主业资产及负债，截止2003年12月31日华远集团资产13192.99万元，负债10826.38万元(未经审计评估)；截止2003年12月31日华远股份资产37597.89万元，负债35768.70万元(未经审计评估)。具体交易金额以评估后的净资产确定。

　　二、通过继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。