(600803)“威远生化”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　河北威远生物化工股份有限公司于2004年5月27日召开三届四十次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修正案(草案)。

　　二、通过公司财务总监王延秋、总工程师李金来的辞职申请。

　　三、通过第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人提案。

　　四、通过继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计会计师事务所的议案。

　　董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。