(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布董监事会决议暨召开临时股

　　东大会的公告

　　中国纺织机械股份有限公司于2004年5月28日召开四届四十九次董事会及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过公司董、监事会换届的议案。

　　三、通过公司购买唐镇土地建造厂房的议案，地点为上海市浦东新区龙东大道北侧唐镇工业区内，项目总用地面积约130亩，批租价格约35万元/亩(50年使用权)。

　　四、通过为上海三毛企业(集团)股份有限公司向交通银行杨浦支行申请续借人民币1000万元提供信用担保的议案，担保期限为一年，由上海博华基因芯片技术有限公司为该笔担保提供反担保。担保方式为连带责任担保。截止2004年5月28日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为4160万元人民币(含本笔担保)，无对外逾期担保。

　　董事会决定于2004年6月28日下午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。