陕解放A(000516)2003年度股东大会决议公告

　　公司2003年度股东大会于2004年5月27日举行。

　　一、通过如下提案：

　　1、《2003年度董事会工作报告》。

　　2、《2003年度监事会工作报告》。

　　3、《2003年度财务决算报告》。

　　4、《关于修改公司章程的议案》。

　　5、《关于公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案的议案》。

　　6、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》。

　　7、《关于增补、更换公司董事的议案》。同意罗茂、陈培华辞去公司董事职务，增补程厚博、井晓荣为公司第六届董事会董事。

　　8、《关于增补公司监事的议案》：增补吴松林为公司第五届监事会监事。

　　二、公司董事会提出的《2003年度利润分配预案》未获得本次股东大会通过。

　　三、公司股东西安商业科技开发公司和深圳市长通数码科技有限公司（合并持股比例：5.76%）共同提出关于2003年度利润分配的临时提案如下：

　　每10股派发现金股利2.20元（含税）。不转增。

　　该提案获得股东大会通过。