(000029、200029) 深 深 房：召开第十二届股东大会通知

　　1、同意《关于增补独立董事的议案》，提名宗德纯、侯莉颖为独立董事候选人；

　　2、同意《关于修改公司章程的议案》；

　　3、同意于2004年6月28日召开年度股东大会。

　　会议时间：2004年6月28日上午9时整

　　会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

　　会议审议事项

　　（一）2003年度董事会工作报告；

　　（二）2003年度监事会工作报告；

　　（三）2003年度财务报告及利润分配方案；

　　（四）关于增补独立董事的议案；

　　（五）关于增补监事的议案；

　　（六）关于修改公司章程的议案。