ST昌源(000592)2004年第三次董事会决议公告

　　1、推举钟保家担任公司董事、推举丁金标担任公司独立董事，聘鲁飞担任公司董事会秘书。

　　2、李光清辞去公司董事、副总裁职务，林新田辞去公司独立董事职务，刘阅辞去公司财务总监职务。邹薇不再兼任公司董事会秘书职务。

　　3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　4、定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会。