三毛派神(000779)召开年度股东大会的决议公告

　　公司第二届董事会第三十七次会议于2004年5月27日召开，定于2004年6月28日上午9：00在公司七楼会议室召开公司2003年年度股东大会。

　　会议议题：

　　1）审议公司2003年度董事会工作报告；

　　2）审议公司2003年度监事会工作报告；

　　3）审议公司2003年度财务决算预案；

　　4）审议公司2003年年度报告及其摘要；

　　5）审议公司2003年度利润分配预案；

　　6）审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司下一

　　年度审计单位及其报酬的议案。