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三毛派神(000779)召开年度股东大会的决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年05月28日 09:28 上海证券报网络版

  公司第二届董事会第三十七次会议于2004年5月27日召开,定于2004年6月28日上午9:00在公司七楼会议室召开公司2003年年度股东大会。

  会议议题:

  1)审议公司2003年度董事会工作报告;

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  2)审议公司2003年度监事会工作报告;

  3)审议公司2003年度财务决算预案;

  4)审议公司2003年年度报告及其摘要;

  5)审议公司2003年度利润分配预案;

  6)审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司下一

  年度审计单位及其报酬的议案。






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