(000856) 唐山陶瓷：召开2003年度股东大会的通知

　　一、《公司章程修改议案》

　　二、《公司董事会换届选举的议案》

　　三、《公司关于内部管理机构设置的议案》

　　四、公司2004年度继续聘请河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　五、《公司关于召开2003年度股东大会的议案》。

　　会议时间：2004年6月29日上午9时

　　会议地点：公司会议室

　　会议议题：

　　1、审议《公司2003年度财务决算报告》

　　2、审议《公司2003年度董事会工作报告》

　　3、审议《公司2003年度监事会工作报告》

　　4、审议《公司2003年度利润分配议案》

　　5、审议《公司董事会换届选举的议案》

　　6、审议《公司监事会换届选举的议案》

　　7、审议《公司章程修改议案》

　　8、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》