(000925) 浙大海纳:召开2003年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月28日 09:28 上海证券报网络版 | |||||||||
一、《关于修改公司章程的预案》。 二、《关于调整公司董事成员的议案》。 三、《关于为杭鑫电子工业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
四、《关于召开2003年度股东大会的议案》。 会议时间:2004年6月29日(星期二)上午9:30 会议地点:杭州市滨江区江南大道3778号龙禧大酒店会议厅 会议审议事项: 1、审议公司《2003年度报告》; 2、审议公司《2003年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2003年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2003年度财务报告》; 5、审议公司《2003年度利润分配预案》; 6、审议补选公司董事的议案; 7、审议修改公司章程的议案; 8、审议聘请审计机构的议案; 9、审议聘请审计机构审计费用的议案; 10、审议董事及独立董事薪酬的议案。 |