上海机场(600009)召开股东大会的公告

　　上海国际机场股份有限公司于2004年5月26日召开二届三十次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过完成与上海机场(集团)有限公司资产置换的专项报告。

　　二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　三、通过投资上海浦东国际机场二期飞行区及配套设施工程机场工程(下称：二期飞行区机场工程)的议案：根据有关文列示，二期飞行区机场工程投资初步匡算为人民币159951万元。资金由公司自筹解决。

　　四、通过委托上海机场(集团)有限公司建设二期飞行区机场工程的议案。

　　五、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项。