新宇软件(600687)召开股东大会的公告

　　厦门新宇软件股份有限公司于2004年5月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过同意公司与中信实业银行杭州分行钱塘支行签订《借款协议》，向其贷款。该笔贷款金额为人民币贰仟万元，期限一年，年息为5.841%。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项。