(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布临时董事会决议及召开股东大

　　会公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年5月27日以通讯表决方式召开2004年三届三次董事会临时会议，会议审议通过续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸?永道会计师事务所分别为公司2004年度境内外审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项。