福建水泥(600802)召开股东大会的公告

　　福建水泥股份有限公司于2004年5月26日召开三届二十三次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　二、通过修改公司章程的简要说明。

　　三、通过公司第四届董、监事候选人的议案。

　　四、通过为三明新型建材总厂担(续)保的议案：同意继续为三明新型建材总厂原在建行梅列支行银行贷款2743万元转贷提供续保，期限一年，自2004年6月27日至2005年6月26日，担保方式为连带责任保证担保。

　　五、通过公司2004年度支付贷款担保责任风险补偿金的议案：同意暂以目前担保余额31800万元为基数向福建省建材(控股)有限责任公司按规定的年费率0.66%计付2004年度贷款担保责任风险补偿金2098800元，待年底按实际平均担保额结算。

　　六、通过租赁省三达粉磨厂资产(关联交易)的议案：同意继续租赁福建省三达粉磨厂资产。本次租赁期限暂定三年，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，租赁费每年480万元。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。