*ST福日(600203)召开股东大会的公告

　　福建福日电子股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开第二届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司部分董事的议案。

　　二、通过向交通银行福州分行台江支行继续申请1亿元人民币综合授信额度的议案。

　　三、通过为福建三木集团股份有限公司向银行申请3000万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案。截止2003年12月31日，公司对外担保余额为20769.75万元人民币，无逾期担保事项。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。