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一、通过公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司(下称：紫光环保)境外上市方案的议案：紫光环保目前拟向中国证券监督管理委员会申请境外发行股票及在香港联合交易所有限公司创业板市场上市，相关程序正在办理之中，其具体方案为：
1、股本拆细：将已发行的每1股拆分成4股，拆细后每股的面值将由原来的人民币1元变为人民币0.25元。中外发起人股份将由8000万股增至32000万股，而注册资本不变。
2、国有股减持：公司持有紫光环保国有法人股11942万股(按拆细后计)，占其总股本的37.32%。各发起人将按照本次发行新股数额各自减持10%。
3、境外上市发行外资股(不含减持部分)：紫光环保拟向境外机构投资者及/或公众发行不少于10667万股，但不多于12267万股，每股面值人民币0.25元之境外上市外资股，拟定每股发行价格约为港币0.47元。本次发行股票后，公司将持有紫光环保国有法人股11942万股，将占其总股本的27.99%，但不少于26.98%。
二、通过公司维持独立上市地位承诺的议案。
三、通过公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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