深赛格(000058)2003年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月27日 09:28 上海证券报网络版 | |||||||||
1、公司2003年度总经理业务工作报告; 2、公司2003年度董事会工作报告; 3、公司2003年度监事会工作报告;
4、公司2003年度财务决算报告; 5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 6、公司2003年年度报告及报告摘要; 7、关于更换董事的议案; 同意张丽英辞去第三届董事会董事职务,选举王楚为公司第三届董事会董事。 8、决定在董事会内部成立发展战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。 9、公司2004年度财务预算报告。 |