(000998) 隆平高科：召开2003年度股东大会的通知

　　公司第二届董事会第十九次（临时）会议采用通讯方式召开，根据本公司章程，会议通知、相关议案及表决票由专人送达方式于2004年5月21日提交公司全体董事、监事。2004年5月25日，公司董事会秘书处收到13位董事的表决票，根据董事表决意见形成如下决议：审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知》。

　　公司决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会，现将2003年度股东大会有关事 项通知如下：

　　一、会议时间：2004年6月28日上午9：00时，会期半天

　　二、会议地点：长沙市经济开发区开元路17号开元大酒店

　　三、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　四、会议议题：

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告

　　3、审议公司2003年度利润分配预案

　　4、审议公司2004年利润分配政策

　　5、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要