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一、同意公司拟与北京锦绣大地农业股份有限公司合资成立北京中青旅翠湖湿地公园有限公司(暂定名)，注册资本1亿元，其中公司出资5500万元。在北京市海淀区休闲观光旅游产业带从事湿地生态旅游开发，公司将拥有翠湖湿地公园门票的独家经营权。项目预计总投资2.3亿元。
二、同意在2003年11月公司与江苏吴中集团签署部分转让中青旅苏州太湖国家旅游
度假区发展有限公司(下称：苏州公司)股权协议基础上，双方现就继续合作并继续逐步转让公司所持有的苏州公司剩余79.52%股权达成基本意向，转让价格将按市场原则经评估机构评估确定。
三、同意将公司持有的中青旅尚洋电子技术有限公司60%股权转让给中青创益投资管理有限公司。
四、同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司将所持北京中青旅风采科技有限公司18%的股权转让给深圳创意港实业发展有限公司，转让价格为1575万元。
五、董事会提请股东大会批准建设中青旅大厦。中青旅大厦项目位于北京市东城区东二环交通商务区海运仓小区B区，总造价预算约5.5亿元，资金来源为公司自有资金与银行信贷资金相结合。
六、通过公司章程修订。
七、改聘刘广明为公司董事会秘书，张立军不再担任董事会秘书。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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