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河北裕丰实业股份有限公司于2004年5月26日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年12月31日总股本14000万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)。
二、通过公司2003年年报及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司部分土地使用权的议案：公司于2004年4月16日与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司签订了《土地使用权转让协议》，同意用公司自有资金受让公司向河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司原租赁使用的位于河北省衡水市东门口乡干马村南的四宗土地使用权，土地登记面积为244543.37平方米，转让价格以经评估后的评估值5494.47万元(评估基准日2004年3月31日)为交易价格。
五、通过公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之《土地租赁协议修订协议》：同意对双方于2001年5月29日签订的《土地租赁协议》及于2002年1月28日签订的《土地租赁补充协议》进行修订，将原土地租赁协议中的租赁五宗土地使用权修订为租赁一宗土地使用权，土地租金由年租金50万元，调整为年租金30万元。
六、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
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