东方锅炉(600786)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年5月25日以通讯方式召开董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提名新一届董、监事会候选人。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过续聘君和会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的议案。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项。