ST松辽(600715)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司部分董事变更的议案。

　　二、同意付守杰辞去总经理职务，由公司董事长吴金坤兼任公司总经理。

　　三、通过缩减董事会成员组成的议案。

　　四、通过提名公司独立董事候选人的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过提请公司股东大会授权的有关事宜的议案。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。