东北高速(600003)股东大会决议公告

　　东北高速公路股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、未通过公司2003年度利润分配预案。

　　二、通过续聘中鸿信建元会计师事务所的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过请股东大会批准董事会2004年度非募集资金投资计划的议案。

　　五、通过受让黑龙江省高速公路公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案。

　　六、通过公司利用3亿元投资额度建设经营哈肇公路呼兰至通河段项目的议案。

　　七、通过组建哈大公路养护机构的议案。