新都酒店(000033)董事会决议公告

　　公司于2004年5月25日召开董事会，通过了2003年度董事会工作报告、关于2003年度审计报告的议案、关于2003年度利润不进行分配的议案、关于修改公司章程第六十二条的议案、关于修改公司章程第一百四十三条的议案、关于修改公司章程第一百四十九条的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于调整独立董事津贴的议案。现将其它议案公告如下：

　　一、审议通过《关于修改公司章程第六十二条的议案》。

　　二、审议通过《关于修改公司章程第一百四十三条的议案》。

　　三、审议通过《关于修改公司章程第一百四十九条的议案》。

　　四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。