(000893) 广州冷机:召开公司2003年年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月26日 09:14 上海证券报网络版 | |||||||||
1、关于修改公司章程的议案; 2、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2004年财务审计机构,年度审计费用为30万元; 3、决定于2004年6月28日召开公司2003年年度股东大会。
会议地点:广州市白云区人和大街12号公司三楼会议室 会议审议事项: 1、公司2003年度董事会工作报告; 2、公司2003年度监事会工作报告; 3、公司2003年度财务决算报告; 4、公司2003年度利润分配方案; 5、刘新民辞去公司董事职务的议案; 6、巨小平辞去公司董事职务的议案; 7、选举陈生担任公司董事职务的议案; 8、选举王松担任公司董事职务的议案; 9、关于部分已到期及将到期的流动资金办理转贷的议案; 10、公司2004年度续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案; 11、关于修改公司章程的议案。 |