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金地(集团)股份有限公司于2004年5月24日以通讯方式召开2004年第三次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过设立北京金地鸿运房地产开发有限公司的议案：该公司由公司与北京鸿运置业股份有限公司及公司第一大股东深圳市福田投资发展公司共同出资设立，该公司注册资本人民币1000万元，其中公司出资600万元，占注册资本的60%；深圳市福田投资发展公司出
资100万元，占注册资本的10%。
二、通过设立深圳市金地网球中心有限公司的议案：该公司由公司与深圳市金地置业有限公司共同出资设立，该公司注册资金为人民币100万元，其中公司出资人民币80万元。
三、通过在香港投资设立子公司的议案：该公司注册资本为港币100万元。
四、通过向深圳市商业银行申请授信额度的议案：董事会同意公司向深圳市商业银行景田支行申请人民币壹亿元授信额度贷款，借款期限一年，时间从2004年6月25日起；向深圳市商业银行景田支行申请人民币壹亿元开发贷款额度，借款期限一年，时间从贷款实际到帐时起。
五、通过新增公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案：董事会同意公司经营范围新增：“自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。该议案需提交下一次股东大会审议。
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