宁波东睦(600114)召开临时股东大会的公告

　　宁波东睦新材料股份有限公司于2004年5月24日召开一届十六次董事会及一届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过拟在天津设立中外合资企业的预案。

　　二、通过拟在山西临猗设立国内合资公司的决议：公司与山西华晟-戴维斯粉末冶金 有限公司拟共同投资设立山西东睦华晟粉末冶金有限公司(暂定名，下称：山西东睦华晟公司)，注册资本为3000万元，其中公司以自有资金现金出资1800万元，占注册资本的60%。

　　三、通过公司利润分配的预案：以发行前股份总数7000万股为基数，每10股派发现金8.5元(含税)，由首次公开发行前的老股东享有。

　　董事会决定于2004年6月25日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。