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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2004年5月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王哲生为公司董事长。
二、聘任赵国柱为公司总经理。
三、聘任贾洪文为公司董事会秘书。
四、委任朱晓宇为公司证券事务代表。
五、通过公司分别向中国银行甘肃省分行、交通银行兰州分行申请人民币贰亿元、人民币伍仟万元授信额度的议案，期限均为一年。
六、通过向中国工商银行武威市分行武南办事处申请人民币6000万元银行借款的议案，期限一年。
七、通过公司分别与甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场于2004年5月24日签订《原材料购销合同》，约定在协议有效期间内，公司分别向甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场采购啤酒大麦。产品价格随行就市。合同有效期均为自2004年5月24日至2005年5月24日止。该项交易构成关联交易。
八、通过公司与甘肃省国营祁连山制药厂于2004年5月24日签订《原材料购销合同》。约定在协议有效期间内，公司向甘肃省国营祁连山制药厂采购土霉素碱、甘草浸膏、甘草流浸膏。产品价格随行就市。合同有效期为自2004年5月24日至2005年5月24日止。该项交易构成关联交易。
九、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
十、通过修改公司章程的议案。
十一、选举杨英才为公司监事会主席。
董事会决定于2004年6月27日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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