(000990)诚志股份：召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　一、审议通过公司《与关联方资金往来以及对外担保管理办法》的议案；

　　二、审议通过修改公司章程的议案；

　　三、审议通过下属控股子公司清华诚志科技发展公司与清华大学关联交易退回无形资产的议案；

　　四、审议通过了对下属控股子公司的担保事宜；

　　五、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。会议时间：2004年6月25日上午9：00

　　会议地点：江西省南昌枫林大道清华科技园（江西）华江大厦公司总部

　　会议审议事项：

　　（1）审议修改公司章程；

　　（2）审议下属控股子公司清华诚志科技发展公司与清华大学关联交易的议案；

　　（3）审议为下属控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司向建行北京清华园支行申请2.2亿元授信额度提供担保的议案。