中科三环(000970)年度股东大会会议决议公告

　　1、《2003年年度报告及年度报告摘要》。

　　2、《2003年度董事会工作报告》。

　　3、《2003年度监事会工作报告》。

　　4、《2003年度财务决算报告》。

　　5、《2003年年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　　6、公司第二届董事会第七次会议通过的《修改公司章程的预案》。

　　7、公司第二届董事会第九次会议通过的《修改公司章程的预案》。

　　8、公司收购北京三环新材料高技术公司部分资产及关联交易的议案。

　　9、《公司更换监事的议案》。

　　10、《关于聘任会计师事务所为公司审计单位的议案》。

　　11、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　12、《变更公司首发上市募集资金投向的议案》。