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一、通过本次增发募集资金项目移地建设及终止海宁机电工业园建设的议案：移至公司嘉兴电子园区。
二、通过投资高技术产业化新材料专项项目--抗高频电磁干扰NiZn铁氧体材料及磁芯项目的议案：项目总投资10516万元。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过本次增发的有关事项：
1、通过延长本次增发有效期的议案：延长至2005年6月28日。
2、通过公司增发人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行数量不超过4500万股。
3、通过公司增发新股募集资金项目可行性的议案。
4、通过新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案。
五、通过订购设备事项：公司与中国电子科技集团公司第48研究所控股子公司湖南丰业科技有限责任公司《RAN14-77×3280×26/UM型32.8米全自动氮气氛保护推板窑合同书》。总价值为人民币叁佰肆拾陆万元整。
六、通过公司财产抵押贷款事项：以公司拥有的位于上海市古美路1188号的4603.15平方米标准厂房和位于上海市田州路99号的1883.3平方米房屋向中国进出口银行杭州代表处抵押贷款3000万元。
董事会决定于2004年6月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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