大连创世(600233)召开股东大会的公告

　　大连大杨创世股份有限公司于2004年5月22日召开2004年第三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过继续聘任北京京都会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构的议案。

　　二、聘用北京市德恒律师事务所大连分所做公司2004年的法律顾问。

　　董事会决定于2004年6月26日上午召开第十三次股东大会(2003年度股东大会)，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。