锦州港、锦港B股(600190、900952)公布公告

　　锦州港股份有限公司于2004年5月22日召开四届二十九次董事会及四届三十五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘辽宁天健会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司境内外财务审计机构的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司董、监事会换届的议案。

　　四、通过对控股公司分别予以增资、转让及注销的议案：

　　1、同意锦州港船舶代理有限公司注册资本由原100万元增加到300万元，公司及其他老股东以盈余公积转增资本，合计转增注册资本110万元，其中公司由原出资额70万元增加到150万元，占注册资本的50%，公司内部职工以自然人身份出资90万元，占注册资本的30%。

　　2、同意将锦州港良丰物流有限公司出资额予以转让，公司原出资100万元，占该公司注册资本的50%，现以等值价格全部转让给大连北方泰德源粮油饲料有限公司。

　　3、同意对满洲里港铁物流有限公司进行清算，并予以注销。

　　董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。